Ameriški bančni regulator je bivši uslužbenki TD Bank, Lacey Ann Henry, prepovedal delovanje v bančni panogi. Uslužbenka naj bi zlorabila zaupne podatke strank za nepooblaščene dvige v vrednosti 41.500 ameriških dolarjev. Pisarna nadzornega urada (OCC) je objavila sklep o prepovedi proti njej.

Slovenski proračun se sooča z morebitno izgubo petih milijonov evrov zaradi postopka prisilne poravnave v razvojnem centru, ki ga je država v preteklosti znatno subvencionirala. Projekt, ki so ga zaradi sumov nepravilnosti že v preteklosti obravnavali kriminalisti, je zdaj dosegel fazo, kjer bi se lahko s potrditvijo prisilne poravnave odpisal večinski del dolgov do države. Med vpletenimi akterji se pojavljajo osebe, ki so v preteklosti že sodelovale v spornih stečajnih postopkih. Preiskovalni organi so v preteklosti preučevali porabo subvencij in zakonitost poslovanja centra, vendar trenutni finančni manevri kažejo na tveganje, da davkoplačevalski denar ne bo nikoli vrnjen. Prispevek razkriva povezave med akterji in opozarja na sistemske luknje, ki omogočajo odpis visokih obveznosti do države preko institutov finančnega prestrukturiranja. Primer znova odpira vprašanje učinkovitosti nadzora nad državnimi spodbudami in vlogo organov pregona pri zaščiti javnih sredstev.

Tajvansko tožilstvo je v povezavi s preiskavo pranja denarja skupine Prince Group pridržalo brata Chen, lastnika trgovine s cigarami Cigar Vie v Tajpeju, ki naj bi služila kot pralnica denarja za skupino. Ugotovili so, da je trgovina omogočala pretok sredstev skupine v legalne finančne tokove. Eden od bratov, Chen Weizhi, je bil po zaslišanju izpuščen proti plačilu varščine v višini 1,6 milijona tajvanskih dolarjev in mu je bil prepovedan izstop iz države. Preiskovalci so odkrili tudi, da je skupina Prince Group v Tajvanu ustanovila podjetje za pranje denarja s kriptovalutami, Chen Weizhi pa je bil odgovoren za dvigovanje gotovine, vključno z nakupom superšportnih avtomobilov.

Direktor podjetja Nguyễn Tài Linh, ki je zaradi finančnih težav in propada posla najel 16 avtomobilov, jih je nato prodal ali zastavil, s čimer si je protipravno prilastil skoraj 2,4 milijarde SIT. V ta namen je izkoriščal pravne osebi dveh podjetij, katerih direktor in namestnik direktorja je bil, da bi podpisoval pogodbe o najemu vozil, ki jih je nato unovčil z zastavitvijo ali prodajo.

73-letni Krzysztof P., nekdanji župnik v Ježowem na Poljskem, se bo pred sodiščem znašel zaradi domnevne zatajitve več kot 600.000 evrov iz župnijske blagajne. O zadevi je Sodišče Biskupa obvestilo tamkajšnjo tožilstvo. Duhovnik krivde ne priznava, preiskava naj bi se začela po prijavi škofa.

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (USKOK) je pred Županijskim sodiščem v Zagrebu vložil obtožnico proti osmim hrvaškim državljanom in eni pravni osebi. Med obtoženimi so poslanka socialnih demokratov (SDP) v hrvaškem saboru Barbara Antolić Vupora, varaždinski občinski uradnik Vlado Podbrežnički in sodna izvedenka Jagoda Bistrović. Skupina se spopada z obtožbami o zlorabi položaja in pooblastil ter napeljevanju h kaznivim dejanjem, ki so povezana z različnimi finančnimi in upravnimi nepravilnostmi v Varaždinu. Preiskava je razkrila vrsto malverzacij, v katere naj bi bili vpleteni visoki lokalni in nacionalni politiki. Primer predstavlja nadaljevanje protikorupcijskih prizadevanj hrvaškega tožilstva v regiji, kjer so se že v preteklosti pojavljali sumi nepravilnosti pri upravljanju s komunalnimi in gradbenimi projekti. Obtožnica bremeni vpletene, da so izkoriščali svoje uradne položaje za pridobitev neupravičenih koristi, kar močno odmeva v hrvaški politični javnosti, zlasti zaradi vpletenosti vidne članice opozicijske stranke SDP.

Župan Louge, Moustapha Diop, je bil v Senegalu priprt v zvezi s primerom Tabaski Ngom. Diopa, ki je že v zaporu zaradi drugega primera, Tabaski Ngom obtožuje, da jo je ogoljufal za precejšnjo vsoto denarja. Poleg tega je bil Diop obtožen tudi združevanja v hudodelsko združbo, goljufije, ki obsega približno 300 milijonov frankov CFA, in pranja denarja.

Nekdanji nigerijski generalni tožilec in minister za pravosodje Abubakar Malami se je v torek na zveznem vrhovnem sodišču v Abuji izrekel za nedolžnega v povezavi s 16 točkami obtožnice, ki mu očitajo pranje denarja. Poleg Malamija so se pred sodnikom Emeko Nwitejem pojavili tudi njegov sin Abubakar Abdulaziz Malami in njegova četrta žena Bashir Asabe, ki so prav tako zanikali vpletenost v domnevna kazniva dejanja. Obtožnico je vložila Komisija za ekonomske in finančne zločine (EFCC), ki nekdanjemu ministru očita finančne malverzacije med njegovim osemletnim mandatom pod predsednikom Muhammaduom Buharijem. Sodišče je po zaslišanju odredilo, da se Malami do 2. januarja 2026 pridrži v popravnem centru Kuje. Malami, ki ima naziv višjega zagovornika Nigerije (SAN), je bil eden najvplivnejših članov prejšnje administracije, njegov proces pa velja za enega odmevnejših primerov pregona korupcije na visokem nivoju v državi. Obramba bo v prihodnjih dneh verjetno vložila predloge za izpustitev ob plačilu varščine, medtem ko tožilstvo vztraja pri resnosti očitanih kaznivih dejanj, ki naj bi povzročila znatno škodo državnemu proračunu.